أربعة بنوك يمنيه متورطه بغسيل اموال بطريقة احتياليه وتحويل الى الخارج

المكلا تايمز الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:21 pm

المكلا تايمز| متابعه اخباريه"
أكدت مصادر مصرفيه أن البنك المركزي اليمني يقوم بالتحقق والتحري حول عدد من البنوك التجاريه الوطنيه والاجنبيه العامله في البلاد لمعرفة عدد من التحويلات للعملات الصعبه التي قامت بها عدد من البنوك التجاريه الى خارج البلاد ..ويشتبه من خلالها عمليات غسيل اموال.
وقالت صحيفة الوسط ان ذات المصادر اوضحت انه بالرغم ان هذه البنوك وعددها اربعه تحتفظ الصحيفه باسمائها -تقوم بعملية غسيل للاموال بطريقه احتياليه محترفه الا ان البنك المركزي تمكن من اكتشافها من خلال رصده لحركات ونشاط هذه البنوك المشتبه بها حيث قامت بتحويل مايزيد عن 200 مليون دولار لحسابات بنكيه في الخارج خلال الفترة الماضيه ..
ولاتزال وحدة مراقبة غسيل الاموال بالبنك المركزي على جمع المعلومات لمعرفة الطريقه التي تتم في عملية غسيل الاموال..